Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST
Identificamos, medimos, controlamos y monitoreamos los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cumplimiento
Transparencia y ética empresarial
Actuamos con integridad en cada eslabón de nuestra cadena de valor. Gestionamos de forma preventiva los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas, corrupción y soborno, porque la confianza de nuestros grupos de interés es nuestro activo más valioso.
Reportar una situaciónNuestro compromiso
En CI Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC entendemos el cumplimiento como parte de nuestra forma de hacer negocios, no como un trámite. Asumimos la responsabilidad de operar con transparencia frente a colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, autoridades y la comunidad. La Junta Directiva, la Alta Dirección y el Oficial de Cumplimiento lideran este compromiso, que se extiende a todos los niveles de la organización.
Transparencia
Actuamos con claridad frente a nuestros grupos de interés.
Responsabilidad
El cumplimiento involucra a toda la organización.
Integridad
La ética orienta nuestra forma de hacer negocios.
Nuestros sistemas de cumplimiento
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Rechazamos toda forma de corrupción y soborno, en Colombia y en el exterior. Nuestra relación con los grupos de interés y las entidades públicas se basa en la legalidad y la transparencia.
SARLAFT 2.0 – Departamento de Seguridad
Nuestro Departamento de Seguridad cumple el SARLAFT 2.0 exigido por la Supervigilancia, complementario a los sistemas ante la Superintendencia de Sociedades.
Actualización normativa. Nuestro sistema se implementó conforme al SAGRILAFT y al PTEE, y se encuentra en proceso de integración al nuevo Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 100-000020 de 2026), dentro del plazo de transición establecido por la Superintendencia de Sociedades.
Enfoque basado en riesgos
¿Cómo lo hacemos?
Conocimiento de contrapartes
Debida diligencia en la vinculación y actualización de clientes, proveedores, colaboradores y accionistas, verificación en listas vinculantes y restrictivas nacionales e internacionales.
Monitoreo y señales de alerta
Seguimiento a operaciones inusuales y reporte a la UIAF cuando corresponde.
Cultura de integridad
Capacitación periódica a todo nuestro equipo.
Línea Ética
Habla con confianza
Si conoces o sospechas una conducta contraria a la ley, a nuestras políticas o a nuestros valores, repórtala. Tu reporte protege a las personas y a la organización.
¿Qué puedes reportar?
- Operaciones o recursos relacionados con lavado de activos o financiación del terrorismo.
- Actos de corrupción o soborno, incluidos los que involucren a servidores públicos.
- Conflictos de interés no declarados.
- Uso indebido de información confidencial o de datos personales.
- Fraude o presentación inexacta de informes, balances o proyectos.
- Incumplimiento del Código de Ética o de las políticas de la compañía.
Confidencialidad
La información se maneja con estricta reserva.
Anonimato
Puedes reportar sin identificarte.
Protección al reportante
Nadie que reporte de buena fe será sancionado o perjudicado.
Respuesta
Todo reporte se analiza y, si procede, se investiga.
¿Qué pasa después de reportar?
Recibimos tu reporte y le asignamos un número de radicado.
El Oficial de Cumplimiento evalúa la información.
Si procede, se abre una investigación interna.
Se adoptan las medidas correctivas necesarias.
Los datos personales suministrados se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales.
Documentos y políticas
Consulta y descarga nuestros documentos de cumplimiento en formato PDF.
PDFCódigo de Ética y Conducta EmpresarialLos principios que guían nuestras decisiones diarias.Abrir PDF Se abre en una pestaña nuevaPDFPrograma de Transparencia y Ética EmpresarialNuestras medidas contra la corrupción y el soborno.Abrir PDF Se abre en una pestaña nuevaPDFPolítica SAGRILAFTLineamientos para prevenir LA/FT/FPADM.Abrir PDF Se abre en una pestaña nuevaPDFPolítica SARLAFT 2.0 – Departamento de Seguridad (Supervigilancia)Administración del riesgo LA/FT/FPADM en seguridad privada.Abrir PDF Se abre en una pestaña nuevaWEBPolítica de Tratamiento de Datos PersonalesCómo protegemos la información de nuestros grupos de interés.Consultar política